ONE7 TRADE LTDA
Comissaria de Despachos · CNAE 5250801 · 2 sócios · capital social R$ 407.000,00 · fundada em 2016.
Capital social acima de 75% das 1.877 empresas do CNAE 5250801 no Brasil. Fonte: Receita Federal.
One7 Trade Ltda, CNPJ 26.351.299/0001-12, está ativa e atua em Goiania/GO no ramo de comissaria de despachos. Capital social de R$ 407.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
9 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de One7 Trade Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de One7 Trade Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ONE7 TRADE LTDA
- Nome fantasia
- One7 Trade
- CNPJ (matriz)
- 26.351.299/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 407.000,00
- Abertura
- 14/10/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 5250801 · Comissaria de despachos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- T9, 2310, Bro Jardim America, Goiania/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ONE7 TRADE LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens, Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares, Comércio atacadista de lubrificantes, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de móveis e outras 1 atividades.
- 4613300 · Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
- 4617600 · Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- 4679601 · Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4681805 · Comércio atacadista de lubrificantes
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4754701 · Comércio varejista de móveis
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcelo Lelis Sertao | Sócio-Administrador | ***.002.133-** | 14/10/2016 |
| Pedro Sertao Pereira | Administrador | ***.001.208-** | 28/10/2019 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 26.351.299/0002-01 | Ativa | Barueri/SP |
Perguntas frequentes
A empresa One7 Trade Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a One7 Trade Ltda (CNPJ 26.351.299/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/10/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da One7 Trade Ltda?
O CNPJ da matriz é 26.351.299/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 5250801) é Comissaria de despachos.
Quem são os sócios da One7 Trade Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da One7 Trade Ltda?
O capital social declarado da One7 Trade Ltda é de R$ 407.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a One7 Trade Ltda?
A matriz da One7 Trade Ltda está localizada em Goiania/GO, no bairro Bro Jardim America. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A One7 Trade Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a One7 Trade Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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