LUCIENI SPILLA FERRARI
Comércio Varejista de Mercadorias Em Lojas de Conveniência · CNAE 4729602 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2016.
Lucieni Spilla Ferrari, CNPJ 26.546.724/0001-29, no ramo de comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, em Ibate/SP, ativa. Início de atividade em 16/11/2016. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Lucieni Spilla Ferrari.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lucieni Spilla Ferrari (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LUCIENI SPILLA FERRARI.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUCIENI SPILLA FERRARI
- Nome fantasia
- Marca Mania Conveniencia
- CNPJ (matriz)
- 26.546.724/0001-29
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 16/11/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Floriano Peixoto, 1045, Vila Tamoio, Ibate/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LUCIENI SPILLA FERRARI também exerce Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.
Perguntas frequentes
A empresa Lucieni Spilla Ferrari está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lucieni Spilla Ferrari (CNPJ 26.546.724/0001-29) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/11/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Lucieni Spilla Ferrari?
O CNPJ da matriz é 26.546.724/0001-29. A atividade econômica principal (CNAE 4729602) é Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.
Quem são os sócios da Lucieni Spilla Ferrari?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Lucieni Spilla Ferrari?
O capital social declarado da Lucieni Spilla Ferrari é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Lucieni Spilla Ferrari?
A matriz da Lucieni Spilla Ferrari está localizada em Ibate/SP, no bairro Vila Tamoio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão