NIVALDO LEITE FILHO LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Lojas de Conveniência · CNAE 4729602 · 1 sócio · capital social R$ 88.000,00 · fundada em 2016.
Nivaldo Leite Filho Ltda, CNPJ 26.547.954/0001-02, está ativa e atua em Touros/RN no ramo de comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência. Capital social de R$ 88.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nivaldo Leite Filho Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NIVALDO LEITE FILHO LTDA
- Nome fantasia
- Espaco Rio Mar
- CNPJ (matriz)
- 26.547.954/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 88.000,00
- Abertura
- 16/11/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bom Jesus dos Navegantes, 9, Centro, Touros/RN
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NIVALDO LEITE FILHO LTDA também exerce Fabricação de gelo comum, Comércio varejista de bebidas, Ensino de esportes, Atividades de condicionamento físico, Cabeleireiros, manicure e pedicure.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nivaldo Leite Filho | Sócio-Administrador | ***.001.408-** | 16/11/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Nivaldo Leite Filho Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nivaldo Leite Filho Ltda (CNPJ 26.547.954/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/11/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nivaldo Leite Filho Ltda?
O CNPJ da matriz é 26.547.954/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 4729602) é Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.
Quem são os sócios da Nivaldo Leite Filho Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nivaldo Leite Filho Ltda?
O capital social declarado da Nivaldo Leite Filho Ltda é de R$ 88.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nivaldo Leite Filho Ltda?
A matriz da Nivaldo Leite Filho Ltda está localizada em Touros/RN, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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