THIAGO MALAVASI VALERIO
Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos Para Uso Industrial; Partes e Peças · CNAE 4663000 · capital social R$ 2.000,00 · fundada em 2016.
Dados públicos da Thiago Malavasi Valerio, CNPJ 26.554.051/0001-59: situação ativa, em Cerquilho/SP, no ramo de comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças. Capital social de R$ 2.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
9 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Thiago Malavasi Valerio.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Thiago Malavasi Valerio (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para THIAGO MALAVASI VALERIO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THIAGO MALAVASI VALERIO
- Nome fantasia
- Raha Fabricacao e Comercializacao
- CNPJ (matriz)
- 26.554.051/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 2.000,00
- Abertura
- 17/11/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Angelo Modolo, 1287, Residencial Di Napoli, Cerquilho/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THIAGO MALAVASI VALERIO também exerce Instalação de máquinas e equipamentos industriais, Instalação e manutenção elétrica, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de móveis e outras 4 atividades.
- 3321000 · Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 4321500 · Instalação e manutenção elétrica
- 4665600 · Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 · Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4754701 · Comércio varejista de móveis
- 4785799 · Comércio varejista de outros artigos usados
- 4789007 · Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Perguntas frequentes
A empresa Thiago Malavasi Valerio está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Thiago Malavasi Valerio (CNPJ 26.554.051/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/11/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Thiago Malavasi Valerio?
O CNPJ da matriz é 26.554.051/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 4663000) é Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças.
Quem são os sócios da Thiago Malavasi Valerio?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Thiago Malavasi Valerio?
O capital social declarado da Thiago Malavasi Valerio é de R$ 2.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Thiago Malavasi Valerio?
A matriz da Thiago Malavasi Valerio está localizada em Cerquilho/SP, no bairro Residencial Di Napoli. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Mesmo ramo em Cerquilho/SP
- Raha Componentes Industriais Ltda
- Cpnteck Automacao Industrial Ltda
- G.J. Joel Comercio e Servicos de Maquinas Industrial Ltda
- Guilherme Prilip & Cia Ltda.
- Dolmen Comercio e Servicos de Automacao,Instrumentacao e Laboratorio Industrial Ltda
- e. da Silva Duran Maquinas e Equipamentos
- D-Velop Brasil Comercio e Servicos Ltda.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão