TERRAPLANAGENS IRMAOS DINIZ LTDA
Obras de Terraplenagem · CNAE 4313400 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2016.
Terraplanagens Irmaos Diniz Ltda, CNPJ 26.572.485/0001-81, está ativa e atua em Bom Jesus da Penha/MG no ramo de obras de terraplenagem. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Terraplanagens Irmaos Diniz Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Terraplanagens Irmaos Diniz Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TERRAPLANAGENS IRMAOS DINIZ LTDA
- Nome fantasia
- Terraplanagens Irmaos Diniz
- CNPJ (matriz)
- 26.572.485/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 21/11/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Amado Evangelista, 486, Novo Horizonte, Bom Jesus da Penha/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TERRAPLANAGENS IRMAOS DINIZ LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Atividades paisagísticas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriano de Souza Diniz | Sócio-Administrador | ***.005.731-** | 21/11/2016 |
| Bruno Eduardo dos Passos Diniz | Sócio-Administrador | ***.003.386-** | 21/11/2016 |
| Gilson de Souza Diniz | Sócio-Administrador | ***.000.495-** | 21/11/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Terraplanagens Irmaos Diniz Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Terraplanagens Irmaos Diniz Ltda (CNPJ 26.572.485/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/11/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Terraplanagens Irmaos Diniz Ltda?
O CNPJ da matriz é 26.572.485/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 4313400) é Obras de terraplenagem.
Quem são os sócios da Terraplanagens Irmaos Diniz Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Terraplanagens Irmaos Diniz Ltda?
O capital social declarado da Terraplanagens Irmaos Diniz Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Terraplanagens Irmaos Diniz Ltda?
A matriz da Terraplanagens Irmaos Diniz Ltda está localizada em Bom Jesus da Penha/MG, no bairro Novo Horizonte. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão