TAWC LOGISTICS LTDA
Atividades de Despachantes Aduaneiros · CNAE 5250802 · 1 sócio · capital social R$ 510.000,00 · fundada em 2016.
Com CNPJ 26.681.388/0001-27, a Tawc Logistics Ltda encontra-se ativa em Sao Bernardo do Campo/SP. Atua no ramo de atividades de despachantes aduaneiros. Em atividade desde 01/12/2016. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tawc Logistics Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TAWC LOGISTICS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 26.681.388/0001-27
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 510.000,00
- Abertura
- 01/12/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Versolato, 111, Centro, Sao Bernardo do Campo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TAWC LOGISTICS LTDA também exerce Atividades de agenciamento marítimo, Comissaria de despachos, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Operador de transporte multimodal - OTM, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente e outras 2 atividades.
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Thiago Monteiro de Araujo | Sócio-Administrador | ***.005.519-** | 01/12/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Tawc Logistics Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tawc Logistics Ltda (CNPJ 26.681.388/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/12/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tawc Logistics Ltda?
O CNPJ da matriz é 26.681.388/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 5250802) é Atividades de despachantes aduaneiros.
Quem são os sócios da Tawc Logistics Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tawc Logistics Ltda?
O capital social declarado da Tawc Logistics Ltda é de R$ 510.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tawc Logistics Ltda?
A matriz da Tawc Logistics Ltda está localizada em Sao Bernardo do Campo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.