DIRECTBANK SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA
Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços Em Tecnologia da Informação · CNAE 6209100 · 4 sócios · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 2017.
Dados públicos da Directbank Servicos de Pagamentos Ltda, CNPJ 26.874.144/0001-60: situação ativa, em Santos/SP, no ramo de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. Capital social de R$ 40.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Directbank Servicos de Pagamentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Directbank Servicos de Pagamentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIRECTBANK SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 26.874.144/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Abertura
- 13/01/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Armenio Mendes, 66, Aparecida, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIRECTBANK SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Administração de cartões de crédito, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares.
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luciano Freitas Borborema | Sócio-Administrador | ***.008.254-** | 13/01/2017 |
| Richard Borborema da Silva | Sócio | ***.003.641-** | 13/01/2017 |
| Waldir Pereira Thomaz | Sócio-Administrador | ***.008.325-** | 13/01/2017 |
| Wander Pereira Thomaz | Sócio | ***.004.569-** | 13/01/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Directbank Servicos de Pagamentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Directbank Servicos de Pagamentos Ltda (CNPJ 26.874.144/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/01/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Directbank Servicos de Pagamentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 26.874.144/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 6209100) é Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
Quem são os sócios da Directbank Servicos de Pagamentos Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Directbank Servicos de Pagamentos Ltda?
O capital social declarado da Directbank Servicos de Pagamentos Ltda é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Directbank Servicos de Pagamentos Ltda?
A matriz da Directbank Servicos de Pagamentos Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Aparecida. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão