EXPANSAO FACTORING LTDA
Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring · CNAE 6491300 · 1 sócio · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2017.
Expansao Factoring Ltda, CNPJ 26.908.938/0001-06, no ramo de sociedades de fomento mercantil - factoring, em Gurupi/TO, inapta. Início de atividade em 19/01/2017. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Expansao Factoring Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EXPANSAO FACTORING LTDA
- Nome fantasia
- Expansao Consultoria Financeira
- CNPJ (matriz)
- 26.908.938/0001-06
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 19/01/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Territorio do Rio Branco, 1720, Setor Central, Gurupi/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, EXPANSAO FACTORING LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, Consultoria em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente e outras 4 atividades.
- 5229099 · Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cristiano Mendonca de Abreu | Sócio-Administrador | ***.003.780-** | 13/09/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Expansao Factoring Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Expansao Factoring Ltda (CNPJ 26.908.938/0001-06) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 19/01/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Expansao Factoring Ltda?
O CNPJ da matriz é 26.908.938/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 6491300) é Sociedades de fomento mercantil - factoring.
Quem são os sócios da Expansao Factoring Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Expansao Factoring Ltda?
O capital social declarado da Expansao Factoring Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Expansao Factoring Ltda?
A matriz da Expansao Factoring Ltda está localizada em Gurupi/TO, no bairro Setor Central. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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