Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring · CNAE 6491300 · 4 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2017.
C D B B H Fomento Mercantil Ltda, CNPJ 26.924.071/0001-74, está ativa e atua em Belo Horizonte/MG no ramo de sociedades de fomento mercantil - factoring. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
9 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de C D B B H Fomento Mercantil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, C D B B H FOMENTO MERCANTIL LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| C D B Money Fomento Mercantil Ltda | Sócio | 17.964.256/0001-11 | 23/01/2017 |
| Claiton Pereira da Silva | Administrador | ***.003.098-** | 23/01/2017 |
| Dimas Garcia Maldonado | Administrador | ***.007.634-** | 23/01/2017 |
| Valdir Silva Sobrinho | Sócio-Administrador | ***.009.830-** | 23/01/2017 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a C D B B H Fomento Mercantil Ltda (CNPJ 26.924.071/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/01/2017.
O CNPJ da matriz é 26.924.071/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 6491300) é Sociedades de fomento mercantil - factoring.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da C D B B H Fomento Mercantil Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da C D B B H Fomento Mercantil Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Cruzeiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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