AtivaCNPJ 26.962.717/0001-08MATRIZ · Ananindeua/PA

TOP AROMA DISTRIBUIDORA LTDA

Comércio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação Domiciliar · CNAE 4649408 · 1 sócio · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 2017.

Capital social acima de 95% das 4.591 empresas do CNAE 4649408 no Brasil · acima de 90% em PA. Fonte: Receita Federal.

A Top Aroma Distribuidora Ltda (CNPJ 26.962.717/0001-08) é uma empresa ativa em Ananindeua/PA. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 800.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

9 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Aroma Distribuidora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TOP AROMA DISTRIBUIDORA LTDA
Nome fantasia: Top Aromas
CNPJ (matriz): 26.962.717/0001-08
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 800.000,00
Abertura: 26/01/2017
Atividade principal (CNAE): 4649408 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Guajara, 38, Coqueiro, Ananindeua/PA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4649408 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

Atividades secundárias (13)

Além da atividade principal, TOP AROMA DISTRIBUIDORA LTDA também exerce Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio atacadista de materiais de construção em geral e outras 5 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Antonio Pereira Veras	Sócio-Administrador	*.000.687-	28/06/2021

Estabelecimentos (2 filiais)

CNPJ	Situação	Local
26.962.717/0002-99	Baixada	Belem/PA
26.962.717/0003-70	Baixada	Belem/PA

Perguntas frequentes

A empresa Top Aroma Distribuidora Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Aroma Distribuidora Ltda (CNPJ 26.962.717/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/01/2017.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Aroma Distribuidora Ltda?

O CNPJ da matriz é 26.962.717/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 4649408) é Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

Quem são os sócios da Top Aroma Distribuidora Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Top Aroma Distribuidora Ltda?

O capital social declarado da Top Aroma Distribuidora Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Top Aroma Distribuidora Ltda?

A matriz da Top Aroma Distribuidora Ltda está localizada em Ananindeua/PA, no bairro Coqueiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Top Aroma Distribuidora Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Top Aroma Distribuidora Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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