AtivaCNPJ 27.029.827/0001-84MATRIZ · Sao Caetano do Sul/SP

HVALLI PARTICIPACOES LTDA

Aluguel de Imóveis Próprios · CNAE 6810202 · 4 sócios · capital social R$ 2.855.000,00 · fundada em 2017.

Capital social acima de 75% das 80.327 empresas do CNAE 6810202 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.

Hvalli Participacoes Ltda, CNPJ 27.029.827/0001-84, no ramo de aluguel de imóveis próprios, em Sao Caetano do Sul/SP, ativa. Início de atividade em 03/02/2017. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

4 sócios

Histórico e porteForte

9 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: HVALLI PARTICIPACOES LTDA
CNPJ (matriz): 27.029.827/0001-84
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 2.855.000,00
Abertura: 03/02/2017
Atividade principal (CNAE): 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Doutor Augusto de Toledo, 888, Santa Paula, Sao Caetano do Sul/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6810202 · Aluguel de imóveis próprios

Atividades secundárias (1)

Além da atividade principal, HVALLI PARTICIPACOES LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios.

6810201 · Compra e venda de imóveis próprios

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Fernanda Carnevalli Herrera	Sócio	*.007.427-	03/02/2017
Fernando Herrera Neto	Sócio-Administrador	*.006.396-	03/02/2017
Renata Carnevalli Herrera	Sócio	*.008.365-	03/02/2017
Rosana Zilda Carnevalli Herrera	Sócio-Administrador	*.003.717-	03/02/2017

Perguntas frequentes

A empresa Hvalli Participacoes Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Hvalli Participacoes Ltda (CNPJ 27.029.827/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/02/2017.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Hvalli Participacoes Ltda?

O CNPJ da matriz é 27.029.827/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 6810202) é Aluguel de imóveis próprios.

Quem são os sócios da Hvalli Participacoes Ltda?

O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Hvalli Participacoes Ltda?

O capital social declarado da Hvalli Participacoes Ltda é de R$ 2.855.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Hvalli Participacoes Ltda?

A matriz da Hvalli Participacoes Ltda está localizada em Sao Caetano do Sul/SP, no bairro Santa Paula. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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