TRICAI & CLAUDINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA
Loteamento de Imóveis Próprios · CNAE 6810203 · 7 sócios · capital social R$ 882.352,00 · fundada em 2017.
Tricai & Claudino Empreendimentos e Participacoes Spe Ltda está ativa e no ramo de loteamento de imóveis próprios em Ibitinga/SP, sob o CNPJ 27.062.149/0001-51. Porte: demais. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Tricai & Claudino Empreendimentos e Participacoes Spe Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tricai & Claudino Empreendimentos e Participacoes Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRICAI & CLAUDINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA
- Nome fantasia
- Tricai & Claudino Empreendimentos
- CNPJ (matriz)
- 27.062.149/0001-51
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 882.352,00
- Abertura
- 08/02/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Prudente de Morais, 659, Centro, Ibitinga/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRICAI & CLAUDINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Renato Tricai | Sócio-Administrador | ***.003.422-** | 08/02/2017 |
| Empreendimento Imobiliario M.J.N. Ltda | Sócio | 02.106.246/0001-78 | 08/02/2017 |
| Jamafer Empreendimento Imobiliario Ltda | Sócio | 37.951.578/0001-33 | 06/03/2024 |
| Maikiara Claudino | Administrador | ***.003.008-** | 06/03/2024 |
| Maria Aparecida de Amorim Ribeiro Tricai | Sócio | ***.006.103-** | 08/02/2017 |
| Marildo Claudino de Oliveira Junior | Administrador | ***.005.422-** | 06/03/2024 |
| Patricia Helena de Arruda Marques Claudino | Administrador | ***.008.654-** | 06/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Tricai & Claudino Empreendimentos e Participacoes Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tricai & Claudino Empreendimentos e Participacoes Spe Ltda (CNPJ 27.062.149/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/02/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tricai & Claudino Empreendimentos e Participacoes Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 27.062.149/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 6810203) é Loteamento de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Tricai & Claudino Empreendimentos e Participacoes Spe Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tricai & Claudino Empreendimentos e Participacoes Spe Ltda?
O capital social declarado da Tricai & Claudino Empreendimentos e Participacoes Spe Ltda é de R$ 882.352,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tricai & Claudino Empreendimentos e Participacoes Spe Ltda?
A matriz da Tricai & Claudino Empreendimentos e Participacoes Spe Ltda está localizada em Ibitinga/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão