TRANSFEERA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 3 sócios · capital social R$ 9.431.220,00 · fundada em 2017.
Transfeera Instituicao de Pagamento S.A está ativa e no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente em Curitiba/PR, sob o CNPJ 27.084.098/0001-69. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transfeera Instituicao de Pagamento S.A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSFEERA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
- Nome fantasia
- Transfeera
- CNPJ (matriz)
- 27.084.098/0001-69
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 9.431.220,00
- Abertura
- 09/02/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Anita Garibaldi, 850, Cabral, Curitiba/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSFEERA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Monteiro Pimentel | Presidente | ***.000.811-** | 25/04/2025 |
| Rodrigo Jose Kratzer | Diretor | ***.003.308-** | 15/01/2019 |
| Victor Papi Ramos | Diretor | ***.005.090-** | 06/08/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Transfeera Instituicao de Pagamento S.A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transfeera Instituicao de Pagamento S.A (CNPJ 27.084.098/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/02/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transfeera Instituicao de Pagamento S.A?
O CNPJ da matriz é 27.084.098/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Transfeera Instituicao de Pagamento S.A?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transfeera Instituicao de Pagamento S.A?
O capital social declarado da Transfeera Instituicao de Pagamento S.A é de R$ 9.431.220,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transfeera Instituicao de Pagamento S.A?
A matriz da Transfeera Instituicao de Pagamento S.A está localizada em Curitiba/PR, no bairro Cabral. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Transfeera Instituicao de Pagamento S.A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Transfeera Instituicao de Pagamento S.A possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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