MOSCHETTA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Comércio Varejista de Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4759899 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2017.
Capital social acima de 90% das 60.312 empresas do CNAE 4759899 no Brasil · acima de 90% em RS. Fonte: Receita Federal.
Moschetta Comercio de Utilidades Domesticas Ltda está inapta e no ramo de comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente em Carlos Barbosa/RS, sob o CNPJ 27.105.697/0001-11. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
9 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Moschetta Comercio de Utilidades Domesticas Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moschetta Comercio de Utilidades Domesticas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOSCHETTA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
- Nome fantasia
- Ditrevi Utilidades
- CNPJ (matriz)
- 27.105.697/0001-11
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 14/02/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Assis Brasil, 305, Centro, Carlos Barbosa/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOSCHETTA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA também exerce Comércio varejista de móveis.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Isabel Cristina Moschetta | Sócio-Administrador | ***.001.456-** | 29/11/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Moschetta Comercio de Utilidades Domesticas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moschetta Comercio de Utilidades Domesticas Ltda (CNPJ 27.105.697/0001-11) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 14/02/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moschetta Comercio de Utilidades Domesticas Ltda?
O CNPJ da matriz é 27.105.697/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 4759899) é Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Moschetta Comercio de Utilidades Domesticas Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moschetta Comercio de Utilidades Domesticas Ltda?
O capital social declarado da Moschetta Comercio de Utilidades Domesticas Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moschetta Comercio de Utilidades Domesticas Ltda?
A matriz da Moschetta Comercio de Utilidades Domesticas Ltda está localizada em Carlos Barbosa/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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