GERFI PARTICIPACOES LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 5 sócios · capital social R$ 16.064.677,00 · fundada em 2017.
Gerfi Participacoes Ltda, CNPJ 27.139.883/0001-71, no ramo de compra e venda de imóveis próprios, em Fortim/CE, ativa. Início de atividade em 17/02/2017. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gerfi Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GERFI PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 27.139.883/0001-71
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 16.064.677,00
- Abertura
- 17/02/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Planalto do Maceio - Lotes 04 Ao 08, 12 Ao 17 - Quadra 33, S/N, Maceio, Fortim/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GERFI PARTICIPACOES LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabienne Francoise Jacqueline Marie Courtial Ep Gerard | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.000.500-** | 17/02/2017 |
| Gefcor Invest S.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 33.867.186/0001-30 | 05/07/2019 |
| Ilo Igo de Lima Marques | Administrador | ***.004.476-** | 16/05/2019 |
| Rejanne de Almeida Facundes Paiva | Administrador | ***.001.303-** | 22/10/2025 |
| Xavier Jean Marie Andre Gerard | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.002.041-** | 17/02/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Gerfi Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gerfi Participacoes Ltda (CNPJ 27.139.883/0001-71) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/02/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gerfi Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 27.139.883/0001-71. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Gerfi Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Gerfi Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Gerfi Participacoes Ltda é de R$ 16.064.677,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gerfi Participacoes Ltda?
A matriz da Gerfi Participacoes Ltda está localizada em Fortim/CE, no bairro Maceio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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