D7 CAPITAL ASSET MANAGEMENT E TECHNOLOGY LTDA
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2017.
Capital social acima de 75% das 73.230 empresas do CNAE 7490104 no Brasil · acima de 90% em SC. Fonte: Receita Federal.
D7 Capital Asset Management e Technology Ltda, CNPJ 27.210.876/0001-19, no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, em Canelinha/SC, inapta. Início de atividade em 02/03/2017. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
9 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D7 Capital Asset Management e Technology Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- D7 CAPITAL ASSET MANAGEMENT E TECHNOLOGY LTDA
- Nome fantasia
- D7group Capital
- CNPJ (matriz)
- 27.210.876/0001-19
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 02/03/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Juvencio Mafra, 220, Centro, Canelinha/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, D7 CAPITAL ASSET MANAGEMENT E TECHNOLOGY LTDA também exerce Produção de filmes para publicidade, Consultoria em tecnologia da informação, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretoras de contratos de mercadorias, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Promoção de vendas, Marketing direto, Consultoria em publicidade e outras 2 atividades.
- 5911102 · Produção de filmes para publicidade
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6612604 · Corretoras de contratos de mercadorias
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7319003 · Marketing direto
- 7319004 · Consultoria em publicidade
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leonardo Marques | Sócio-Administrador | ***.001.228-** | 15/09/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa D7 Capital Asset Management e Technology Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D7 Capital Asset Management e Technology Ltda (CNPJ 27.210.876/0001-19) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 02/03/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da D7 Capital Asset Management e Technology Ltda?
O CNPJ da matriz é 27.210.876/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da D7 Capital Asset Management e Technology Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da D7 Capital Asset Management e Technology Ltda?
O capital social declarado da D7 Capital Asset Management e Technology Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a D7 Capital Asset Management e Technology Ltda?
A matriz da D7 Capital Asset Management e Technology Ltda está localizada em Canelinha/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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