LEONARDO VIEIRA ROCHA
Comércio Atacadista de Bebidas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4635499 · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2017.
Com CNPJ 27.226.747/0001-19, a Leonardo Vieira Rocha encontra-se ativa em Lauro de Freitas/BA. Atua no ramo de comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente. Em atividade desde 03/03/2017. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leonardo Vieira Rocha (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LEONARDO VIEIRA ROCHA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEONARDO VIEIRA ROCHA
- Nome fantasia
- Expresso Bebidas
- CNPJ (matriz)
- 27.226.747/0001-19
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 03/03/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Fernando S Moreira, 49, Itinga, Lauro de Freitas/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LEONARDO VIEIRA ROCHA também exerce Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
Perguntas frequentes
A empresa Leonardo Vieira Rocha está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leonardo Vieira Rocha (CNPJ 27.226.747/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/03/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Leonardo Vieira Rocha?
O CNPJ da matriz é 27.226.747/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 4635499) é Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Leonardo Vieira Rocha?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Leonardo Vieira Rocha?
O capital social declarado da Leonardo Vieira Rocha é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Leonardo Vieira Rocha?
A matriz da Leonardo Vieira Rocha está localizada em Lauro de Freitas/BA, no bairro Itinga. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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