SIMONE SANTOS DA SILVEIRA LTDA
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2017.
Capital social acima de 90% das 158.992 empresas do CNAE 4789099 no Brasil · acima de 90% em SP. Fonte: Receita Federal.
Simone Santos da Silveira Ltda, CNPJ 27.244.176/0001-45, está ativa e atua em Salto/SP no ramo de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
9 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Simone Santos da Silveira Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Simone Santos da Silveira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SIMONE SANTOS DA SILVEIRA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 27.244.176/0001-45
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 07/03/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Getulio Vargas, 770, do Ajudante, Salto/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Simone Santos da Silveira | Sócio-Administrador | ***.004.648-** | 07/03/2017 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 27.244.176/0002-26 | Baixada | Jundiai/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Simone Santos da Silveira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Simone Santos da Silveira Ltda (CNPJ 27.244.176/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/03/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Simone Santos da Silveira Ltda?
O CNPJ da matriz é 27.244.176/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Simone Santos da Silveira Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Simone Santos da Silveira Ltda?
O capital social declarado da Simone Santos da Silveira Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Simone Santos da Silveira Ltda?
A matriz da Simone Santos da Silveira Ltda está localizada em Salto/SP, no bairro do Ajudante. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Simone Santos da Silveira Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Simone Santos da Silveira Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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