PONEIS CORRETORA DE CAFE LTDA
Corretoras de Contratos de Mercadorias · CNAE 6612604 · 2 sócios · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2017.
Com CNPJ 27.265.005/0001-00, a Poneis Corretora de Cafe Ltda encontra-se ativa em Varginha/MG. Atua no ramo de corretoras de contratos de mercadorias. Em atividade desde 09/03/2017. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Poneis Corretora de Cafe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PONEIS CORRETORA DE CAFE LTDA
- Nome fantasia
- Poneis Corretora de Cafe
- CNPJ (matriz)
- 27.265.005/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 09/03/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6612604 · Corretoras de contratos de mercadorias
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rui Barbosa, 318, Centro, Varginha/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria Jose da Silva Pinheiro Reis | Sócio | ***.000.417-** | 09/03/2017 |
| Ricardo Jose Pinheiro Reis | Sócio-Administrador | ***.006.304-** | 09/03/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Poneis Corretora de Cafe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Poneis Corretora de Cafe Ltda (CNPJ 27.265.005/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/03/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Poneis Corretora de Cafe Ltda?
O CNPJ da matriz é 27.265.005/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6612604) é Corretoras de contratos de mercadorias.
Quem são os sócios da Poneis Corretora de Cafe Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Poneis Corretora de Cafe Ltda?
O capital social declarado da Poneis Corretora de Cafe Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Poneis Corretora de Cafe Ltda?
A matriz da Poneis Corretora de Cafe Ltda está localizada em Varginha/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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