GILIARDE DINIZ XAVIER
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2017.
Giliarde Diniz Xavier, CNPJ 27.285.088/0001-91, está ativa e atua em Casinhas/PE no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 20.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Giliarde Diniz Xavier (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para GILIARDE DINIZ XAVIER.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GILIARDE DINIZ XAVIER
- Nome fantasia
- Comercial Bom Jesus
- CNPJ (matriz)
- 27.285.088/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 13/03/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Lagoa de Pedra, 130, Zona Rural, Casinhas/PE
Atividades econômicas
Contratos públicos
PNCPGiliarde Diniz Xavier consta como fornecedora em 3 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 1 órgão(s) contratante(s), entre 03/07/2025 e 03/07/2025.
- Casinhas/PEContratação de empresa visando o fornecimento parcelado de Materiais de Construção, para atender as necessidades da Pref…3 contratos
Perguntas frequentes
A empresa Giliarde Diniz Xavier está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Giliarde Diniz Xavier (CNPJ 27.285.088/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/03/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Giliarde Diniz Xavier?
O CNPJ da matriz é 27.285.088/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Giliarde Diniz Xavier?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Giliarde Diniz Xavier?
O capital social declarado da Giliarde Diniz Xavier é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Giliarde Diniz Xavier?
A matriz da Giliarde Diniz Xavier está localizada em Casinhas/PE, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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