MARLENI APARECIDA DE SOUZA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Lojas de Conveniência · CNAE 4729602 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2017.
Com CNPJ 27.309.866/0001-35, a Marleni Aparecida de Souza encontra-se ativa em Luis Antonio/SP. Atua no ramo de comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência. Em atividade desde 15/03/2017. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Marleni Aparecida de Souza (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para MARLENI APARECIDA DE SOUZA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARLENI APARECIDA DE SOUZA
- Nome fantasia
- Iguatemi Conveniencia
- CNPJ (matriz)
- 27.309.866/0001-35
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 15/03/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Independencia, 774, Jardim Eldorado, Luis Antonio/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MARLENI APARECIDA DE SOUZA também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 5611203 · Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
Perguntas frequentes
A empresa Marleni Aparecida de Souza está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Marleni Aparecida de Souza (CNPJ 27.309.866/0001-35) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/03/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Marleni Aparecida de Souza?
O CNPJ da matriz é 27.309.866/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 4729602) é Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.
Quem são os sócios da Marleni Aparecida de Souza?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Marleni Aparecida de Souza?
O capital social declarado da Marleni Aparecida de Souza é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Marleni Aparecida de Souza?
A matriz da Marleni Aparecida de Souza está localizada em Luis Antonio/SP, no bairro Jardim Eldorado. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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