DLM PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 13.371.591,00 · fundada em 2017.
Dlm Participacoes Ltda., CNPJ 27.329.834/0001-00, está ativa e atua em Arapongas/PR no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 13.371.591,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dlm Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DLM PARTICIPACOES LTDA.
- Nome fantasia
- Dlm Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 27.329.834/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 13.371.591,00
- Abertura
- 17/03/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Batuira-Boreal, 144, Golden Garden Residence Condominio, Arapongas/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DLM PARTICIPACOES LTDA. também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cibele Tais Rocha Marostica Petrin | Sócio-Administrador | ***.003.062-** | 04/07/2022 |
| Devanil Marostica | Sócio-Administrador | ***.002.559-** | 17/03/2017 |
| Leonice da Conceicao Rocha Marostica | Sócio | ***.008.880-** | 17/03/2017 |
| Thiago Luis Rocha Marostica | Sócio-Administrador | ***.004.517-** | 04/07/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Dlm Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dlm Participacoes Ltda. (CNPJ 27.329.834/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/03/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dlm Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 27.329.834/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Dlm Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dlm Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Dlm Participacoes Ltda. é de R$ 13.371.591,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dlm Participacoes Ltda.?
A matriz da Dlm Participacoes Ltda. está localizada em Arapongas/PR, no bairro Golden Garden Residence Condominio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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