SPINET BANK PARTICIPACOES S.A
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 7 sócios · capital social R$ 56.824.991,74 · fundada em 2017.
Spinet Bank Participacoes S.A, CNPJ 27.352.257/0001-69, está ativa e atua em Sao Carlos/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 56.824.991,74. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Spinet Bank Participacoes S.A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SPINET BANK PARTICIPACOES S.A
- CNPJ (matriz)
- 27.352.257/0001-69
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 56.824.991,74
- Abertura
- 21/03/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Bonifacio, 565, Nucleo Residencial Silvio Vilari, Sao Carlos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SPINET BANK PARTICIPACOES S.A também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Helio Lima Magalhaes | Conselheiro de Administração | ***.002.245-** | 26/08/2021 |
| Henrique de Araujo Antunes | Diretor | ***.006.458-** | 06/01/2021 |
| Leonardo Daniel Vieira Ribeiro | Diretor | ***.009.697-** | 23/10/2018 |
| Marcelo Serfaty | Presidente | ***.001.565-** | 23/10/2018 |
| Marcus Schalldach | Conselheiro de Administração | ***.008.463-** | 16/04/2019 |
| Renato Klarnet | Conselheiro de Administração | ***.001.918-** | 16/04/2019 |
| Vagner de Paula Guzella | Conselheiro de Administração | ***.002.477-** | 13/04/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Spinet Bank Participacoes S.A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Spinet Bank Participacoes S.A (CNPJ 27.352.257/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/03/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Spinet Bank Participacoes S.A?
O CNPJ da matriz é 27.352.257/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Spinet Bank Participacoes S.A?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Spinet Bank Participacoes S.A?
O capital social declarado da Spinet Bank Participacoes S.A é de R$ 56.824.991,74, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Spinet Bank Participacoes S.A?
A matriz da Spinet Bank Participacoes S.A está localizada em Sao Carlos/SP, no bairro Nucleo Residencial Silvio Vilari. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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