AML FADLALAH COMERCIAL DE TECIDOS LTDA
Comercio Varejista de Artigos de Cama, Mesa e Banho · CNAE 4755503 · 1 sócio · capital social R$ 95.000,00 · fundada em 2017.
Capital social acima de 90% das 70.998 empresas do CNAE 4755503 no Brasil · acima de 90% em ES. Fonte: Receita Federal.
Aml Fadlalah Comercial de Tecidos Ltda, CNPJ 27.364.913/0001-43, está ativa e atua em Ibatiba/ES no ramo de comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho. Capital social de R$ 95.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
9 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Aml Fadlalah Comercial de Tecidos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aml Fadlalah Comercial de Tecidos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AML FADLALAH COMERCIAL DE TECIDOS LTDA
- Nome fantasia
- Compose - Enxovais e Aviamentos
- CNPJ (matriz)
- 27.364.913/0001-43
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 95.000,00
- Abertura
- 22/03/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4755503 · Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Salomao Fadlalah, 269, Centro, Ibatiba/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AML FADLALAH COMERCIAL DE TECIDOS LTDA também exerce Comércio varejista de tecidos, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados e outras 1 atividades.
- 4755501 · Comércio varejista de tecidos
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759801 · Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763603 · Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Maria Lopes Fadlalah | Sócio-Administrador | ***.009.487-** | 22/03/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Aml Fadlalah Comercial de Tecidos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aml Fadlalah Comercial de Tecidos Ltda (CNPJ 27.364.913/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/03/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aml Fadlalah Comercial de Tecidos Ltda?
O CNPJ da matriz é 27.364.913/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 4755503) é Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
Quem são os sócios da Aml Fadlalah Comercial de Tecidos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aml Fadlalah Comercial de Tecidos Ltda?
O capital social declarado da Aml Fadlalah Comercial de Tecidos Ltda é de R$ 95.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aml Fadlalah Comercial de Tecidos Ltda?
A matriz da Aml Fadlalah Comercial de Tecidos Ltda está localizada em Ibatiba/ES, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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