DIAMANTE DIESEL LTDA
Comércio Atacadista de Combustíveis Realizado Por Transportador Retalhista (T.R.R.) · CNAE 4681802 · 2 sócios · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2017.
Diamante Diesel Ltda, CNPJ 27.373.838/0001-87, está ativa e atua em Maravilha/SC no ramo de comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (t.r.r.). Capital social de R$ 400.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMANTE DIESEL LTDA
- Nome fantasia
- Diamante Diesel
- CNPJ (matriz)
- 27.373.838/0001-87
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Abertura
- 23/03/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4681802 · Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Guaraipo, SN, Interior, Maravilha/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMANTE DIESEL LTDA também exerce Comércio atacadista de lubrificantes, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Organização logística do transporte de carga.
- 4681805 · Comércio atacadista de lubrificantes
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- 4732600 · Comércio varejista de lubrificantes
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ivan Carlos Fae | Sócio-Administrador | ***.001.218-** | 23/03/2017 |
| Oneide Nascimento Fae | Sócio | ***.002.533-** | 23/03/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamante Diesel Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamante Diesel Ltda (CNPJ 27.373.838/0001-87) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/03/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamante Diesel Ltda?
O CNPJ da matriz é 27.373.838/0001-87. A atividade econômica principal (CNAE 4681802) é Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.).
Quem são os sócios da Diamante Diesel Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamante Diesel Ltda?
O capital social declarado da Diamante Diesel Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamante Diesel Ltda?
A matriz da Diamante Diesel Ltda está localizada em Maravilha/SC, no bairro Interior. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diamante Diesel Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diamante Diesel Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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