CASUARINA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Aluguel de Imóveis Próprios · CNAE 6810202 · 6 sócios · capital social R$ 331.525.819,00 · fundada em 2017.
A Casuarina Empreendimentos e Participacoes Ltda. (CNPJ 27.408.322/0001-20) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 331.525.819,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casuarina Empreendimentos e Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASUARINA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 27.408.322/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 331.525.819,00
- Abertura
- 29/03/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joaquim Floriano, 1052, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASUARINA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcelo Rocha Campos Picchi | Sócio-Administrador | ***.005.285-** | 26/07/2023 |
| Marina Bruno Goncalves | Administrador | ***.005.059-** | 26/07/2023 |
| Orlando Kohn Martinez | Administrador | ***.000.007-** | 26/07/2023 |
| Oscar Americano Neto | Sócio | ***.003.812-** | 18/12/2024 |
| Reseda Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 47.226.543/0001-95 | 29/03/2017 |
| Vinicius Marcondes de Moura Neves Eidelman | Administrador | ***.000.398-** | 26/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Casuarina Empreendimentos e Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casuarina Empreendimentos e Participacoes Ltda. (CNPJ 27.408.322/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/03/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casuarina Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 27.408.322/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6810202) é Aluguel de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Casuarina Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casuarina Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Casuarina Empreendimentos e Participacoes Ltda. é de R$ 331.525.819,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casuarina Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
A matriz da Casuarina Empreendimentos e Participacoes Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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