M BALSAN LTDA
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2017.
M Balsan Ltda, CNPJ 27.469.534/0001-18, no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, em Urucui/PI, ativa. Início de atividade em 05/04/2017. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- M BALSAN LTDA
- Nome fantasia
- Nina'S
- CNPJ (matriz)
- 27.469.534/0001-18
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 05/04/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Santa Rosa, Povoado Nova Santa Rosa, 45, Zona Rural, Urucui/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, M BALSAN LTDA também exerce Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de calçados, Hotéis, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador.
- 0161003 · Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- 5510801 · Hotéis
- 7731400 · Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Micheli Balsan | Sócio-Administrador | ***.006.567-** | 05/04/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa M Balsan Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M Balsan Ltda (CNPJ 27.469.534/0001-18) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/04/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da M Balsan Ltda?
O CNPJ da matriz é 27.469.534/0001-18. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da M Balsan Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da M Balsan Ltda?
O capital social declarado da M Balsan Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a M Balsan Ltda?
A matriz da M Balsan Ltda está localizada em Urucui/PI, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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