MONIQUE SILVA OLIVEIRA
Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros · CNAE 4724500 · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2017.
Monique Silva Oliveira está ativa e no ramo de comércio varejista de hortifrutigranjeiros em Ichu/BA, sob o CNPJ 27.488.099/0001-79. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Monique Silva Oliveira.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monique Silva Oliveira (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para MONIQUE SILVA OLIVEIRA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONIQUE SILVA OLIVEIRA
- Nome fantasia
- Hortifruti Cordeiro
- CNPJ (matriz)
- 27.488.099/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 07/04/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4724500 · Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joaquim Lazaro Carneiro, 17, Centro, Ichu/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONIQUE SILVA OLIVEIRA também exerce Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de artigos de papelaria.
Perguntas frequentes
A empresa Monique Silva Oliveira está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monique Silva Oliveira (CNPJ 27.488.099/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/04/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monique Silva Oliveira?
O CNPJ da matriz é 27.488.099/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 4724500) é Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.
Quem são os sócios da Monique Silva Oliveira?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Monique Silva Oliveira?
O capital social declarado da Monique Silva Oliveira é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monique Silva Oliveira?
A matriz da Monique Silva Oliveira está localizada em Ichu/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.