AtivaCNPJ 27.494.429/0001-39MATRIZ · Brasilia/DF

DIAMANT TRANSPORTE E LOGISTICS LTDA

Operador de Transporte Multimodal - Otm · CNAE 5250805 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2017.

Com CNPJ 27.494.429/0001-39, a Diamant Transporte e Logistics Ltda encontra-se ativa em Brasilia/DF. Atua no ramo de operador de transporte multimodal - otm. Em atividade desde 07/04/2017. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DIAMANT TRANSPORTE E LOGISTICS LTDA
Nome fantasia: Diamant Transporte e Logistics
CNPJ (matriz): 27.494.429/0001-39
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 500.000,00
Abertura: 07/04/2017
Atividade principal (CNAE): 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Scs Quadra 02 Bloco C, 104, Asa Sul, Brasilia/DF

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM

Atividades secundárias (10)

Além da atividade principal, DIAMANT TRANSPORTE E LOGISTICS LTDA também exerce Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Atividades de franqueadas do Correio Nacional e outras 2 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Emerson Siriano da Silva	Sócio-Administrador	*.004.233-	16/09/2024

Perguntas frequentes

A empresa Diamant Transporte e Logistics Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamant Transporte e Logistics Ltda (CNPJ 27.494.429/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/04/2017.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamant Transporte e Logistics Ltda?

O CNPJ da matriz é 27.494.429/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 5250805) é Operador de transporte multimodal - OTM.

Quem são os sócios da Diamant Transporte e Logistics Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Diamant Transporte e Logistics Ltda?

O capital social declarado da Diamant Transporte e Logistics Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Diamant Transporte e Logistics Ltda?

A matriz da Diamant Transporte e Logistics Ltda está localizada em Brasilia/DF, no bairro Asa Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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