DIAMANT TRANSPORTE E LOGISTICS LTDA
Operador de Transporte Multimodal - Otm · CNAE 5250805 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2017.
Capital social acima de 75% das 485 empresas do CNAE 5250805 no Brasil. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 27.494.429/0001-39, a Diamant Transporte e Logistics Ltda encontra-se ativa em Brasilia/DF. Atua no ramo de operador de transporte multimodal - otm. Em atividade desde 07/04/2017. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
9 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamant Transporte e Logistics Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMANT TRANSPORTE E LOGISTICS LTDA
- Nome fantasia
- Diamant Transporte e Logistics
- CNPJ (matriz)
- 27.494.429/0001-39
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 07/04/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Scs Quadra 02 Bloco C, 104, Asa Sul, Brasilia/DF
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMANT TRANSPORTE E LOGISTICS LTDA também exerce Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Atividades de franqueadas do Correio Nacional e outras 2 atividades.
- 4921301 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 4921302 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
- 4922101 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana
- 4922102 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5310502 · Atividades de franqueadas do Correio Nacional
- 5320201 · Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
- 5320202 · Serviços de entrega rápida
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Emerson Siriano da Silva | Sócio-Administrador | ***.004.233-** | 16/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamant Transporte e Logistics Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamant Transporte e Logistics Ltda (CNPJ 27.494.429/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/04/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamant Transporte e Logistics Ltda?
O CNPJ da matriz é 27.494.429/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 5250805) é Operador de transporte multimodal - OTM.
Quem são os sócios da Diamant Transporte e Logistics Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamant Transporte e Logistics Ltda?
O capital social declarado da Diamant Transporte e Logistics Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamant Transporte e Logistics Ltda?
A matriz da Diamant Transporte e Logistics Ltda está localizada em Brasilia/DF, no bairro Asa Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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