Comércio Atacadista de Fumo Beneficiado · CNAE 4636201 · 1 sócio · capital social R$ 0,00 · fundada em 2017.
Tobacco, Trading & Services Nv, CNPJ 27.511.991/0001-23, está ativa e atua em Exterior/EX no ramo de comércio atacadista de fumo beneficiado. Capital social de R$ 0,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
9 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tobacco, Trading & Services Nv (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TOBACCO, TRADING & SERVICES NV também exerce Corretoras de contratos de mercadorias, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marino Birk | Administrador | ***.001.120-** | 14/02/2017 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tobacco, Trading & Services Nv (CNPJ 27.511.991/0001-23) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/02/2017.
O CNPJ da matriz é 27.511.991/0001-23. A atividade econômica principal (CNAE 4636201) é Comércio atacadista de fumo beneficiado.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Tobacco, Trading & Services Nv é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Tobacco, Trading & Services Nv está localizada em Exterior/EX, no bairro 0. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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