F. DINIZ DE CARVALHO
Lojas de Variedades, Exceto Lojas de Departamentos Ou Magazines · CNAE 4713002 · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 2017.
Com CNPJ 27.519.906/0001-73, a F. Diniz de Carvalho encontra-se ativa em Sao Benedito do Rio Preto/MA. Atua no ramo de lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines. Em atividade desde 12/04/2017. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de F. Diniz de Carvalho (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para F. DINIZ DE CARVALHO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- F. DINIZ DE CARVALHO
- Nome fantasia
- F. Diniz Variedades
- CNPJ (matriz)
- 27.519.906/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Abertura
- 12/04/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Aurea Mesquita, 140, Centro, Sao Benedito do Rio Preto/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, F. DINIZ DE CARVALHO também exerce Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de suprimentos para informática.
Perguntas frequentes
A empresa F. Diniz de Carvalho está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a F. Diniz de Carvalho (CNPJ 27.519.906/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/04/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da F. Diniz de Carvalho?
O CNPJ da matriz é 27.519.906/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 4713002) é Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines.
Quem são os sócios da F. Diniz de Carvalho?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da F. Diniz de Carvalho?
O capital social declarado da F. Diniz de Carvalho é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a F. Diniz de Carvalho?
A matriz da F. Diniz de Carvalho está localizada em Sao Benedito do Rio Preto/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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