DIEGO ELIAS SILVA XAVIER
Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos Para Uso Geral Não Especificados Anteriormente · CNAE 3314710 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2017.
Diego Elias Silva Xavier, CNPJ 27.544.742/0001-34, está ativa e atua em Ribeirao Preto/SP no ramo de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente. Capital social de R$ 50.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Elias Silva Xavier (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO ELIAS SILVA XAVIER.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO ELIAS SILVA XAVIER
- Nome fantasia
- Lider Usinagem
- CNPJ (matriz)
- 27.544.742/0001-34
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 17/04/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 3314710 · Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alemanha, 2263, Vila Elisa, Ribeirao Preto/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO ELIAS SILVA XAVIER também exerce Serviços de usinagem, tornearia e solda.
Perguntas frequentes
A empresa Diego Elias Silva Xavier está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Elias Silva Xavier (CNPJ 27.544.742/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/04/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Elias Silva Xavier?
O CNPJ da matriz é 27.544.742/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 3314710) é Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Diego Elias Silva Xavier?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Elias Silva Xavier?
O capital social declarado da Diego Elias Silva Xavier é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Elias Silva Xavier?
A matriz da Diego Elias Silva Xavier está localizada em Ribeirao Preto/SP, no bairro Vila Elisa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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