ALIANCA PARTICIPACOES TANABI LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 3 sócios · capital social R$ 221.000,00 · fundada em 2017.
Alianca Participacoes Tanabi Ltda, CNPJ 27.644.727/0001-68, no ramo de compra e venda de imóveis próprios, em Tanabi/SP, ativa. Início de atividade em 03/05/2017. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alianca Participacoes Tanabi Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALIANCA PARTICIPACOES TANABI LTDA
- CNPJ (matriz)
- 27.644.727/0001-68
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 221.000,00
- Abertura
- 03/05/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Monteiro Lobato, 522, Centro, Tanabi/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALIANCA PARTICIPACOES TANABI LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de edifícios, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Aluguel de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabiano Galego Dias | Administrador | ***.005.486-** | 03/05/2017 |
| Luis Carlos Oliveira Galego Dias | Sócio-Administrador | ***.001.049-** | 27/05/2022 |
| Maria Fernanda Oliveira Galego Dias | Sócio-Administrador | ***.009.973-** | 27/05/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Alianca Participacoes Tanabi Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alianca Participacoes Tanabi Ltda (CNPJ 27.644.727/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/05/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Alianca Participacoes Tanabi Ltda?
O CNPJ da matriz é 27.644.727/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Alianca Participacoes Tanabi Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Alianca Participacoes Tanabi Ltda?
O capital social declarado da Alianca Participacoes Tanabi Ltda é de R$ 221.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Alianca Participacoes Tanabi Ltda?
A matriz da Alianca Participacoes Tanabi Ltda está localizada em Tanabi/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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