Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 3 sócios · capital social R$ 346.000,00 · fundada em 2017.
Com CNPJ 27.652.710/0001-52, a Flusiana Empreendimentos e Participacoes Ltda encontra-se ativa em Rio de Janeiro/RJ. Atua no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras. Em atividade desde 03/05/2017. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
9 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Flusiana Empreendimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, FLUSIANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Sociedades de investimento, Compra e venda de imóveis próprios.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Carolina Pacheco da Mota | Sócio | ***.006.064-** | 03/05/2017 |
| Luciana Fernandes Pacheco | Sócio-Administrador | ***.005.491-** | 03/05/2017 |
| Maria Eduarda Pacheco da Mota | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.008.149-** | 03/05/2017 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Flusiana Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 27.652.710/0001-52) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/05/2017.
O CNPJ da matriz é 27.652.710/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Flusiana Empreendimentos e Participacoes Ltda é de R$ 346.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Flusiana Empreendimentos e Participacoes Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Meier. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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