DIOGO SOUZA DA SILVA
Comércio Atacadista de áGua Mineral · CNAE 4635401 · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2017.
Diogo Souza da Silva está ativa e no ramo de comércio atacadista de água mineral em Macapa/AP, sob o CNPJ 27.657.749/0001-62. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diogo Souza da Silva.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diogo Souza da Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIOGO SOUZA DA SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIOGO SOUZA DA SILVA
- Nome fantasia
- Dlog Transportes e Logistica
- CNPJ (matriz)
- 27.657.749/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 04/05/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4635401 · Comércio atacadista de água mineral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Raimundo Ramos da Silva (Lot. Parque dos Buritris), 559, Infraero, Macapa/AP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIOGO SOUZA DA SILVA também exerce Comércio varejista de artigos esportivos, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa Diogo Souza da Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diogo Souza da Silva (CNPJ 27.657.749/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/05/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diogo Souza da Silva?
O CNPJ da matriz é 27.657.749/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 4635401) é Comércio atacadista de água mineral.
Quem são os sócios da Diogo Souza da Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diogo Souza da Silva?
O capital social declarado da Diogo Souza da Silva é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diogo Souza da Silva?
A matriz da Diogo Souza da Silva está localizada em Macapa/AP, no bairro Infraero. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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