Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 3 sócios · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2017.
Grupag Instituicao de Pagamento Ltda, CNPJ 27.659.570/0001-44, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Sao Caetano do Sul/SP, ativa. Início de atividade em 04/05/2017. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
9 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Grupag Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, GRUPAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Serviços de levantamento de fundos sob contrato e outras 1 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Larissa Marques de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.004.769-** | 04/05/2017 |
| Sergio Sandro Rodrigues | Administrador | ***.000.845-** | 24/04/2025 |
| Sidney Marques de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.007.089-** | 09/04/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Grupag Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 27.659.570/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/05/2017.
O CNPJ da matriz é 27.659.570/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Grupag Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Grupag Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Sao Caetano do Sul/SP, no bairro Ceramica. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Grupag Instituicao de Pagamento Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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