LAS AMERICAS WALLET ASIA PTE.LTD
Operadoras de Cartões de Débito · CNAE 6619305 · capital social R$ 0,00 · fundada em 2017.
Las Americas Wallet Asia Pte.Ltd, CNPJ 27.704.430/0001-40, no ramo de operadoras de cartões de débito, em Exterior/EX, ativa. Início de atividade em 10/05/2017. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Las Americas Wallet Asia Pte.Ltd (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LAS AMERICAS WALLET ASIA PTE.LTD.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LAS AMERICAS WALLET ASIA PTE.LTD
- Nome fantasia
- Las Americas
- CNPJ (matriz)
- 27.704.430/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresa Domiciliada no Exterior
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 10/05/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 7500a Beach Road The Plaza 05-319, S/N, Singapore, Exterior/EX
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Las Americas Wallet Asia Pte.Ltd está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Las Americas Wallet Asia Pte.Ltd (CNPJ 27.704.430/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/05/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Las Americas Wallet Asia Pte.Ltd?
O CNPJ da matriz é 27.704.430/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 6619305) é Operadoras de cartões de débito.
Quem são os sócios da Las Americas Wallet Asia Pte.Ltd?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Las Americas Wallet Asia Pte.Ltd?
O capital social declarado da Las Americas Wallet Asia Pte.Ltd é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Las Americas Wallet Asia Pte.Ltd?
A matriz da Las Americas Wallet Asia Pte.Ltd está localizada em Exterior/EX, no bairro Singapore. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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