SOUZA SANCHES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 9.914.833,00 · fundada em 2017.
Souza Sanches Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda, CNPJ 27.710.089/0001-36, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Pocos de Caldas/MG, ativa. Início de atividade em 11/05/2017. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Souza Sanches Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SOUZA SANCHES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Souza Sanches
- CNPJ (matriz)
- 27.710.089/0001-36
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 9.914.833,00
- Abertura
- 11/05/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Maria Jose Tramonte Borghetti, 580, Loteamento Nova Primavera, Pocos de Caldas/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SOUZA SANCHES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Contratos públicos
PNCPSouza Sanches Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda consta como fornecedora em 1 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 1 órgão(s) contratante(s), entre 11/09/2024 e 11/09/2024.
- Poços de Caldas/MGLOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AVENIDA DR. DAVID BENEDITO OTTONI, Nº 749, JARDIM DOS ESTADOS, PARA AS INSTALAÇÕES DO JUIZADO ESPEC…1 contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Emmanoel de Souza Sanches | Sócio | ***.008.945-** | 18/09/2020 |
| Iracy de Souza Sanches | Administrador | ***.005.444-** | 09/03/2018 |
| Joao Pedro de Souza Sanches | Sócio | ***.009.493-** | 18/09/2020 |
| Rafaella de Souza Sanches | Sócio | ***.003.196-** | 18/09/2020 |
| Sanches Ravila Consultoria Ltda | Sócio | 55.691.378/0001-70 | 11/04/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Souza Sanches Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Souza Sanches Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda (CNPJ 27.710.089/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/05/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Souza Sanches Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 27.710.089/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Souza Sanches Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Souza Sanches Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Souza Sanches Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda é de R$ 9.914.833,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Souza Sanches Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda?
A matriz da Souza Sanches Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda está localizada em Pocos de Caldas/MG, no bairro Loteamento Nova Primavera. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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