MEXILHOES SUDESTE BRASIL LTDA
Criação de Ostras e Mexilhões Em áGua Salgada e Salobra · CNAE 0321303 · 13 sócios · capital social R$ 19.397.040,00 · fundada em 2017.
Com CNPJ 27.718.740/0001-14, a Mexilhoes Sudeste Brasil Ltda encontra-se ativa em Rio de Janeiro/RJ. Atua no ramo de criação de ostras e mexilhões em água salgada e salobra. Em atividade desde 11/05/2017. Tem 13 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mexilhoes Sudeste Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MEXILHOES SUDESTE BRASIL LTDA
- Nome fantasia
- Grupo Msb
- CNPJ (matriz)
- 27.718.740/0001-14
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 19.397.040,00
- Abertura
- 11/05/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 0321303 · Criação de ostras e mexilhões em água salgada e salobra
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Vargas, 446, Centro, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MEXILHOES SUDESTE BRASIL LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Enrico Luiz Bianchi | Sócio | ***.008.687-** | 11/05/2017 |
| Fabricio Carvalho Dantas | Sócio | ***.001.257-** | 18/12/2020 |
| Formacion Y Financiacion Internacional Consulting, S.L. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 35.260.180/0001-25 | 18/12/2020 |
| Francisco Jose Vispo Peiteado | Sócio-Administrador | ***.006.872-** | 11/05/2017 |
| Half Lemon, Sociedad Ltd. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 35.240.867/0001-07 | 18/12/2020 |
| Jaime Aldama | Sócio | ***.004.022-** | 18/12/2020 |
| Jose Antonio Zumalave Rivas | Sócio | ***.004.285-** | 18/12/2020 |
| Jose Luiz Zaganelli | Sócio | ***.001.729-** | 18/12/2020 |
| Jose Manuel Perez Diaz | Administrador | ***.002.329-** | 11/05/2017 |
| Julio Cesar Lopes de Avelar | Sócio | ***.001.636-** | 18/12/2020 |
| Rafael Perez Diaz | Sócio | ***.009.754-** | 11/05/2017 |
| Segundo Lino Lago Rodriguez | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.006.798-** | 11/05/2017 |
| Yomio Proyectos, S.L. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 35.260.175/0001-12 | 18/12/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Mexilhoes Sudeste Brasil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mexilhoes Sudeste Brasil Ltda (CNPJ 27.718.740/0001-14) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/05/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mexilhoes Sudeste Brasil Ltda?
O CNPJ da matriz é 27.718.740/0001-14. A atividade econômica principal (CNAE 0321303) é Criação de ostras e mexilhões em água salgada e salobra.
Quem são os sócios da Mexilhoes Sudeste Brasil Ltda?
O quadro societário público registra 13 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mexilhoes Sudeste Brasil Ltda?
O capital social declarado da Mexilhoes Sudeste Brasil Ltda é de R$ 19.397.040,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mexilhoes Sudeste Brasil Ltda?
A matriz da Mexilhoes Sudeste Brasil Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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