RAUL DESPACHANTE LTDA
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2017.
A Raul Despachante Ltda (CNPJ 27.732.895/0001-05) é uma empresa ativa em Itu/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Raul Despachante Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAUL DESPACHANTE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 27.732.895/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 09/05/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- da Paz Universal, 2031, Cidade Nova I, Itu/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAUL DESPACHANTE LTDA também exerce Promoção de vendas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Maria Moreira de Souza | Sócio-Administrador | ***.003.412-** | 09/05/2017 |
| Raul de Souza Junior | Sócio-Administrador | ***.009.637-** | 09/05/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Raul Despachante Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Raul Despachante Ltda (CNPJ 27.732.895/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/05/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Raul Despachante Ltda?
O CNPJ da matriz é 27.732.895/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Raul Despachante Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Raul Despachante Ltda?
O capital social declarado da Raul Despachante Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Raul Despachante Ltda?
A matriz da Raul Despachante Ltda está localizada em Itu/SP, no bairro Cidade Nova I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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