Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos · CNAE 4930203 · 3 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2017.
Dados públicos da Transhl Logistica Ltda, CNPJ 27.734.720/0001-37: situação ativa, em Santa Teresa/ES, no ramo de transporte rodoviário de produtos perigosos. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
9 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transhl Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TRANSHL LOGISTICA LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Heloisa Moreno Diniz | Sócio | ***.008.947-** | 15/05/2017 |
| Lh4r Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 12.285.996/0001-08 | 15/05/2017 |
| Luciano Chaves Diniz | Sócio-Administrador | ***.004.405-** | 15/05/2017 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transhl Logistica Ltda (CNPJ 27.734.720/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/05/2017.
O CNPJ da matriz é 27.734.720/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 4930203) é Transporte rodoviário de produtos perigosos.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Transhl Logistica Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Transhl Logistica Ltda está localizada em Santa Teresa/ES, no bairro Alto Caldeirao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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