AtivaCNPJ 27.742.882/0001-17MATRIZ · Brasilia/DF

BRASIL CAMBIO DE DIAMANTES LTDA

Comércio Atacadista de Jóias, Relógios e Bijuterias, Inclusive Pedras Preciosas e Semipreciosas Lapidadas · CNAE 4649410 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2017.

Capital social acima de 75% das 2.676 empresas do CNAE 4649410 no Brasil. Fonte: Receita Federal.

A Brasil Cambio de Diamantes Ltda (CNPJ 27.742.882/0001-17) é uma empresa ativa em Brasilia/DF. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 150.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

9 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Brasil Cambio de Diamantes Ltda.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Brasil Cambio de Diamantes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: BRASIL CAMBIO DE DIAMANTES LTDA
CNPJ (matriz): 27.742.882/0001-17
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 150.000,00
Abertura: 16/05/2017
Atividade principal (CNAE): 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Sbs Quadra 01 Bloco K Ed Seguradoras Sala, 1214, Asa Sul, Brasilia/DF

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Rafael Eduardo Goncalves	Sócio-Administrador	*.001.678-	16/05/2017

Perguntas frequentes

A empresa Brasil Cambio de Diamantes Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Brasil Cambio de Diamantes Ltda (CNPJ 27.742.882/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/05/2017.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Brasil Cambio de Diamantes Ltda?

O CNPJ da matriz é 27.742.882/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 4649410) é Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas.

Quem são os sócios da Brasil Cambio de Diamantes Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Brasil Cambio de Diamantes Ltda?

O capital social declarado da Brasil Cambio de Diamantes Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Brasil Cambio de Diamantes Ltda?

A matriz da Brasil Cambio de Diamantes Ltda está localizada em Brasilia/DF, no bairro Asa Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Empresas relacionadas

Mesmo ramo em Brasilia/DF

Explore

Dossiê completo da Brasil Cambio de Diamantes Ltda: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão