VELM PARTICIPACOES EM EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 5 sócios · capital social R$ 9.000.000,00 · fundada em 2017.
Dados públicos da Velm Participacoes Em Empreendimentos Spe Ltda, CNPJ 27.854.757/0001-07: situação ativa, em Americana/SP, no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários. Capital social de R$ 9.000.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Velm Participacoes Em Empreendimentos Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VELM PARTICIPACOES EM EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
- Nome fantasia
- Velm Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 27.854.757/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 9.000.000,00
- Abertura
- 30/05/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alvaro Ribeiro, 224, Vila Rehder, Americana/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VELM PARTICIPACOES EM EMPREENDIMENTOS SPE LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lineu Silveira Morato | Administrador | ***.006.215-** | 30/05/2017 |
| Nya Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 11.002.236/0001-83 | 30/05/2017 |
| Rosangela Ardito Chaves | Administrador | ***.009.861-** | 30/05/2017 |
| Silveira e Moraes Administradora de Imoveis Ltda | Sócio | 17.104.488/0001-08 | 30/05/2017 |
| Vitor Rosolen dos Santos | Sócio | ***.005.676-** | 30/05/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Velm Participacoes Em Empreendimentos Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Velm Participacoes Em Empreendimentos Spe Ltda (CNPJ 27.854.757/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/05/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Velm Participacoes Em Empreendimentos Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 27.854.757/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Velm Participacoes Em Empreendimentos Spe Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Velm Participacoes Em Empreendimentos Spe Ltda?
O capital social declarado da Velm Participacoes Em Empreendimentos Spe Ltda é de R$ 9.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Velm Participacoes Em Empreendimentos Spe Ltda?
A matriz da Velm Participacoes Em Empreendimentos Spe Ltda está localizada em Americana/SP, no bairro Vila Rehder. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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