NICK LOGISTICA LTDA
Depósitos de Mercadorias Para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda-Móveis · CNAE 5211799 · 4 sócios · capital social R$ 93.700,00 · fundada em 2017.
Dados públicos da Nick Logistica Ltda, CNPJ 27.876.763/0001-57: situação ativa, em Guarulhos/SP, no ramo de depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. Capital social de R$ 93.700,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Nick Logistica Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nick Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NICK LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Nick Log
- CNPJ (matriz)
- 27.876.763/0001-57
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 93.700,00
- Abertura
- 01/06/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Carmela Dutra, 180, Jardim Presidente Dutra, Guarulhos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NICK LOGISTICA LTDA também exerce Serviços de montagem de móveis de qualquer material, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Organização logística do transporte de carga, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, Reparação de artigos do mobiliário.
- 3329501 · Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 9529105 · Reparação de artigos do mobiliário
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Flavia Catunda Daltro Affonseca | Sócio-Administrador | ***.007.460-** | 27/05/2024 |
| M.A.A.C. Hub Holding Ltda | Sócio | 24.024.611/0001-38 | 27/05/2024 |
| Marco Antonio Affonseca | Administrador | ***.001.764-** | 30/05/2022 |
| Rachel Cheli Uliana Daroque | Sócio-Administrador | ***.000.163-** | 27/05/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Nick Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nick Logistica Ltda (CNPJ 27.876.763/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/06/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nick Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 27.876.763/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 5211799) é Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
Quem são os sócios da Nick Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nick Logistica Ltda?
O capital social declarado da Nick Logistica Ltda é de R$ 93.700,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nick Logistica Ltda?
A matriz da Nick Logistica Ltda está localizada em Guarulhos/SP, no bairro Jardim Presidente Dutra. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão