SCORPION INVESTIGACAO CORPORATIVA LTDA
Atividades de Investigação Particular · CNAE 8030700 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2017.
Scorpion Investigacao Corporativa Ltda, CNPJ 27.877.342/0001-40, está ativa e atua em Rio de Janeiro/RJ no ramo de atividades de investigação particular. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
9 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Scorpion Investigacao Corporativa Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Scorpion Investigacao Corporativa Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SCORPION INVESTIGACAO CORPORATIVA LTDA
- Nome fantasia
- Centro de Formacao de Detetive Particular Ltda
- CNPJ (matriz)
- 27.877.342/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 01/06/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 8030700 · Atividades de investigação particular
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Salustiano Silva, 404, Magalhaes Bastos, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SCORPION INVESTIGACAO CORPORATIVA LTDA também exerce Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Peritos e avaliadores de seguros, Atividades auxiliares da justiça, Promoção de vendas, Marketing direto, Consultoria em publicidade, Seleção e agenciamento de mão-de-obra, Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico e outras 4 atividades.
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6621501 · Peritos e avaliadores de seguros
- 6911702 · Atividades auxiliares da justiça
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7319003 · Marketing direto
- 7319004 · Consultoria em publicidade
- 7810800 · Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 8020001 · Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8541400 · Educação profissional de nível técnico
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 8599699 · Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcos Moraes Abreu | Sócio-Administrador | ***.002.755-** | 08/08/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Scorpion Investigacao Corporativa Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Scorpion Investigacao Corporativa Ltda (CNPJ 27.877.342/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/06/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Scorpion Investigacao Corporativa Ltda?
O CNPJ da matriz é 27.877.342/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 8030700) é Atividades de investigação particular.
Quem são os sócios da Scorpion Investigacao Corporativa Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Scorpion Investigacao Corporativa Ltda?
O capital social declarado da Scorpion Investigacao Corporativa Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Scorpion Investigacao Corporativa Ltda?
A matriz da Scorpion Investigacao Corporativa Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Magalhaes Bastos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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