DIEGO DE LIMA RAMOS
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2017.
Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 4712100 em PB. Fonte: Receita Federal.
Diego de Lima Ramos, CNPJ 27.928.469/0001-41, está ativa e atua em Santa Cruz/PB no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. Capital social de R$ 30.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Diego de Lima Ramos.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO DE LIMA RAMOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO DE LIMA RAMOS
- CNPJ (matriz)
- 27.928.469/0001-41
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 08/06/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- 1 de Maio, S/N, Centro, Santa Cruz/PB
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO DE LIMA RAMOS também exerce Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comercio varejista de artigos de armarinho.
Perguntas frequentes
A empresa Diego de Lima Ramos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego de Lima Ramos (CNPJ 27.928.469/0001-41) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/06/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego de Lima Ramos?
O CNPJ da matriz é 27.928.469/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da Diego de Lima Ramos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego de Lima Ramos?
O capital social declarado da Diego de Lima Ramos é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego de Lima Ramos?
A matriz da Diego de Lima Ramos está localizada em Santa Cruz/PB, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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