ZMC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo · CNAE 8211300 · 6 sócios · capital social R$ 2.524.000,00 · fundada em 2017.
Zmc Investimentos e Participacoes Ltda, CNPJ 27.969.122/0001-47, no ramo de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, em Sorocaba/SP, ativa. Início de atividade em 14/06/2017. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Zmc Investimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ZMC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Zmc Investimentos e Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 27.969.122/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.524.000,00
- Abertura
- 14/06/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Aurora Gonzales Ricardo, 546, Granja Olga Iii, Sorocaba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ZMC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luiz Theodoro Mendes | Administrador | ***.000.686-** | 18/07/2018 |
| Lutthan Investimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 27.849.731/0001-62 | 18/07/2018 |
| Marcelo Henrique Mendes Ferreira | Administrador | ***.006.400-** | 18/07/2018 |
| Mhmf Investimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 27.849.711/0001-91 | 18/07/2018 |
| Vamm Investimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 27.849.693/0001-48 | 18/07/2018 |
| Vinicius Aref Mendes Maykeh | Administrador | ***.008.945-** | 18/07/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Zmc Investimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Zmc Investimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 27.969.122/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/06/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Zmc Investimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 27.969.122/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 8211300) é Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Quem são os sócios da Zmc Investimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Zmc Investimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Zmc Investimentos e Participacoes Ltda é de R$ 2.524.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Zmc Investimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Zmc Investimentos e Participacoes Ltda está localizada em Sorocaba/SP, no bairro Granja Olga Iii. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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