R.M.DOS SANTOS DINIZ LTDA
Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros · CNAE 4724500 · 1 sócio · capital social R$ 95.400,00 · fundada em 2017.
Dados públicos da R.M.dos Santos Diniz Ltda, CNPJ 28.020.450/0001-65: situação ativa, em Imperatriz/MA, no ramo de comércio varejista de hortifrutigranjeiros. Capital social de R$ 95.400,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de R.M.dos Santos Diniz Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- R.M.DOS SANTOS DINIZ LTDA
- Nome fantasia
- Comercial de Frutas e Verduras Diniz
- CNPJ (matriz)
- 28.020.450/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 95.400,00
- Abertura
- 22/06/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4724500 · Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- C, 130, Vilinha, Imperatriz/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, R.M.DOS SANTOS DINIZ LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de produtos perigosos, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rosangela Maria dos Santos Diniz | Sócio-Administrador | ***.005.739-** | 22/06/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa R.M.dos Santos Diniz Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a R.M.dos Santos Diniz Ltda (CNPJ 28.020.450/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/06/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da R.M.dos Santos Diniz Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.020.450/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 4724500) é Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.
Quem são os sócios da R.M.dos Santos Diniz Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da R.M.dos Santos Diniz Ltda?
O capital social declarado da R.M.dos Santos Diniz Ltda é de R$ 95.400,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a R.M.dos Santos Diniz Ltda?
A matriz da R.M.dos Santos Diniz Ltda está localizada em Imperatriz/MA, no bairro Vilinha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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