THL TRANSPORTE HIDROVIARIO LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2017.
Dados públicos da Thl Transporte Hidroviario Ltda, CNPJ 28.043.050/0001-75: situação ativa, em Sao Simao/GO, no ramo de compra e venda de imóveis próprios. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Thl Transporte Hidroviario Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Thl Transporte Hidroviario Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THL TRANSPORTE HIDROVIARIO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 28.043.050/0001-75
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 27/06/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Av. Eliezer de Oliveira Guimaraes, SN, Distrito Agroindustrial, Sao Simao/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THL TRANSPORTE HIDROVIARIO LTDA também exerce Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dnem Gestao e Administracao Empresarial Ltda | Sócio | 22.617.981/0001-53 | 27/06/2017 |
| Nelson Michielin | Administrador | ***.001.431-** | 27/06/2017 |
| Pmb Equipamentos e Navegacao Ltda | Sócio | 26.430.187/0001-57 | 27/06/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Thl Transporte Hidroviario Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Thl Transporte Hidroviario Ltda (CNPJ 28.043.050/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/06/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Thl Transporte Hidroviario Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.043.050/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Thl Transporte Hidroviario Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Thl Transporte Hidroviario Ltda?
O capital social declarado da Thl Transporte Hidroviario Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Thl Transporte Hidroviario Ltda?
A matriz da Thl Transporte Hidroviario Ltda está localizada em Sao Simao/GO, no bairro Distrito Agroindustrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão