DIANA L. M. SANTANA COMERCIO
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2017.
A Diana L. M. Santana Comercio (CNPJ 28.048.389/0001-64) é uma empresa ativa em Miranda do Norte/MA. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 5.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diana L. M. Santana Comercio (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIANA L. M. SANTANA COMERCIO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIANA L. M. SANTANA COMERCIO
- Nome fantasia
- Silvio Construcoes
- CNPJ (matriz)
- 28.048.389/0001-64
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 27/06/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- da Conceicao, 129, Santa Cruz, Miranda do Norte/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIANA L. M. SANTANA COMERCIO também exerce Obras de terraplenagem, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 · Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 · Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Perguntas frequentes
A empresa Diana L. M. Santana Comercio está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diana L. M. Santana Comercio (CNPJ 28.048.389/0001-64) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/06/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diana L. M. Santana Comercio?
O CNPJ da matriz é 28.048.389/0001-64. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Diana L. M. Santana Comercio?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diana L. M. Santana Comercio?
O capital social declarado da Diana L. M. Santana Comercio é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diana L. M. Santana Comercio?
A matriz da Diana L. M. Santana Comercio está localizada em Miranda do Norte/MA, no bairro Santa Cruz. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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